证券代码：688392     证券简称：骄成超声         公告编号：2023-031

        上海骄成超声波技术股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

  一、   会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日

  （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区沧源路 1488 号上海骄成超声波

技术股份有限公司会议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        22

普通股股东所持有表决权数量                           52,402,915

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               63.9059

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表

决方式和程序均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的

规定。

 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

部分高管列席本次会议。

  二、   议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

             同意                   反对       弃权

股东类型

          票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

             同意                   反对       弃权

股东类型

          票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

             同意                   反对       弃权

股东类型

          票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股     52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

案》

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

       《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    15,898,287   99.9981    300   0.0019   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

       《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的

议案》

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                    反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615    99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                    反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615    99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

              同意                  反对       弃权

股东类型

         票数         比例（%）      票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615    99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                    反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615    99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                    反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）            票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615    99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                  反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

            同意                   反对       弃权

股东类型

         票数   比例（%）           票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股    52,402,615   99.9994    300   0.0006   0   0.0000

案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                同意                       反对       弃权

 股东类型

             票数   比例（%）               票数  比例（%） 票数 比例（%）

普通股        52,402,615      99.9994      300      0.0006       0       0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                反对             弃权

议案

        议案名称                         比例            比例             比例

序号                        票数                   票数             票数

                                     （%）           （%）            （%）

     《关于 2022 年年

     度利润分配及资

     本公积金转增股

     本预案的议案》

     《关于 2023 年度

     董事、监事、高级

     管理人员薪酬方

     案的议案》

     《关于续聘 2023

     所的议案》

     《关于使用部分

     超募资金归还银

     充流动资金的议

     案》

     （三） 关于议案表决的有关情况说明

已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二

以上通过。

限合伙）、邵华对议案 6 回避表决。

  三、   律师见证情况

 律师：崔洋、沈中奇

  综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议

人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序、表决结

果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

 特此公告。

                 上海骄成超声波技术股份有限公司董事会

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