证券代码：603028      证券简称:赛福天     公告编号： 2023-066

(资料图片仅供参考)

              江苏赛福天钢索股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

  江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八

次会议于 2023 年 6 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，其

中董事崔子锋、蔡建华、洪艳、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长范青女士主

持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股公司

对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

  表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

  反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股公司提供担

保的公告》（公告编号：2023-069）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

  反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股公司提供

担保的公告》（公告编号：2023-069）。

   表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

   反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司

名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-070）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

   反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展资产池业务的公告》

                                    （公告编号：

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

   反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

临时股东大会的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

                           （公告编号：2023-072）。

   表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；

   反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   特此公告。

                           江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

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